全球第二大加密貨幣交易平台FTX創辦人、人稱「薯條哥」的Sam Bankman-Fried (SBF)在巴哈馬被捕,紐約聯邦檢察官公開8項獨立控罪,包括串謀罪、欺詐罪及洗黑錢等,所有控罪合計,最高面臨115年監禁。
美國證券交易委員會(SEC)指,SBF精心策劃一場長達數年的欺詐案,他宣傳FTX是最安全的加密貨幣交易平台,吸引投資者,但他從未告訴投資者使用金錢的方式。SBF把投資者的錢轉到自己的對沖基金,進行高風險投資,將收益為自己及家人購買豪宅,以及進行大量政治捐款等。
此外,聯邦檢察官稱,SBF早在2019年開始從事犯罪活動。起訴書指出,SBF故意及在知情下挪用客戶的存款,並用這些存款支付旗下交易公司Alameda Research的費用和債務,藉此欺騙FTX.com的客戶。其次,SBF與其他人合謀,向貸款方提供Alameda Research財務狀況的誤導訊息,欺騙FTX的貸款方。
SEC表示,SBF從投資者那裡籌集超過18億美元(約140.4億港元),並且隱瞞FTX與Alameda Research之間的關係。
代表SBF的律師表示,正在考慮所有法律選項。FTX現任行政總裁雷伊(John Ray III)透露,SBF和管理層嚴重缺乏管理經驗。